Tecnología para combatir la corrupción

La corrupción es uno de los problemas de mayor envergadura para los gobiernos; es, sin lugar a dudas, el talón de Aquiles de muchos países. La persecución de este flagelo, que afecta de manera significativa las arcas del Estado y atenta contra el bienestar de toda una nación, requiere de un avance tecnológico que permita seguirle el rastro al dinero ilícito e identificar el funcionamiento de las redes criminales.

En Colombia los delitos contra la administración pública son fuente del lavado de activos (Artículo 323 del Código Penal) y, por lo tanto, están en el radar de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

En el último año la UIAF difundió más de 100 productos de inteligencia. Solo en casos difundidos a la Fiscalía General de la Nación, la UIAF detectó 75 estructuras de lavado de activos que involucran operaciones por encima del billón de pesos.

De estas estructuras, 41 (el 55%) están relacionadas con delitos contra la administración pública, es decir, con casos de corrupción. La suma de los activos implicados en los 41 casos de corrupción superan los 739 mil millones de pesos.

Es decir, más de la mitad de los casos detectados por la UIAF, desde septiembre de 2018 hasta septiembre de 2019, están relacionados con el fenómeno de la corrupción, un delito que mueve cifras escandalosas en las economías ilícitas, como delito y como dinamizador de otros delitos.

Para combatir este y otros fenómenos, la UIAF ha implementado el modelo Sistémico, Dinámico y Efectivo (SDE), que convoca y articula a todos los actores que intervienen en el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo.

El SDE se fundamenta en cuatro pilares encaminados a producir más y mejor inteligencia operativa y estratégica: Innovación, Tecnología, Big Data y Analítica y Capacidad de Análisis.

La efectividad en las técnicas de detección de los casos de corrupción, es el resultado de la optimización en los procesos de centralización, depuración y análisis de la información. La rapidez y oportunidad, así como la calidad del producto final de inteligencia, dependen del tratamiento de los millones de registros que tiene la UIAF, de los datos que analiza la entidad de manera permanente y de los Reportes de Operaciones Sospechosas que envían a la Unidad los cerca de 18 mil sujetos obligados.

Por esa razón, la UIAF convirtió el análisis financiero en un proceso científico apoyado en tecnología avanzada que hace posible trabajar de manera óptima con grandes volúmenes de información y con técnicas de analítica de datos y redes complejas para el entendimiento y detección de estructuras criminales.

Las tecnologías aplicadas permiten hacer una mejor interpretación de los datos y extraer la información útil para la generación de conocimiento y productos de inteligencia que se difunden a receptores autorizados por la Ley 526 de 1999 y 1621 de 2013.

Con esto quiero decir que Colombia tiene instrumentos poderosos para combatir la corrupción. El reto es aumentar la efectividad en los procesos de investigación y juzgamiento para que la labor previa en la cadena de persecución a los delitos financieros tenga los resultados esperados.

Javier Gutiérrez López

Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).